CHỦ CHUỖI TIỆM NAILS LỚN TẠI MỸ NHẬN TỘI TRỐN THUẾ

Theo thông tin từ Office of Public Affairs US Department of Justice

Các bị cáo đã thực hiện hơn 116 triệu USD các khoản thanh toán tiền mặt không được khai báo

Một người đàn ông và một người phụ nữ đến từ Texas đã nhận tội vào thứ Hai vì điều hành một hệ thống trả lương bằng tiền mặt "ngầm" quy mô lớn tại chuỗi kinh doanh tiệm nails trên toàn quốc của họ.

Theo các tài liệu tòa án và các tuyên bố được đưa ra tại tòa, Vinh Q. Ho (53 tuổi) và Thanh Lan Do (34 tuổi) là chủ sở hữu kiêm người quản lý một doanh nghiệp bao gồm hơn 60 tiệm nails cao cấp trên khắp Hoa Kỳ, hoạt động dưới các tên thương mại là Anthony Vince Nail Salons, Prive Nail Spas và Zen Nail & Spas. Ho giữ vai trò là Giám đốc điều hành (CEO) thực tế, còn Do giám sát việc quản lý các tiệm này.

Các tiệm nails này tuyển dụng các kỹ thuật viên làm móng, và một phần đáng kể trong khoản thù lao của họ được chi trả bằng tiền mặt. Vào cuối mỗi năm, doanh nghiệp này lập các biểu mẫu thuế để báo cáo khoản thù lao của từng kỹ thuật viên. Nhằm giúp các kỹ thuật viên che giấu khoản thu nhập đó và trốn thuế, các biểu mẫu này đã không bao gồm khoản thù lao được trả bằng tiền mặt. Ho và Do đã hướng dẫn các quản lý tiệm cách vận hành hệ thống trả lương bằng tiền mặt "ngầm" này. Họ cũng lập các Biểu mẫu 1099 giả mạo và chỉ đạo nhân viên che giấu hồ sơ trả lương thực tế.

Ho cũng đã khai báo thấp hơn mức thu nhập thực tế trong các tờ khai thuế thu nhập cá nhân của mình vào các năm 2020 và 2021.

Là một phần trong thỏa thuận nhận tội, Do thừa nhận rằng trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2024, các tiệm nails đã chi trả hơn 116 triệu USD tiền thù lao bằng tiền mặt mà không báo cáo cho Sở Thuế vụ (IRS); hành vi này đã gây ra một khoản thất thu thuế thực tế ước tính ít nhất là 32 triệu USD.

Cả Ho và Do đều nhận tội đối với một cáo buộc về âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ; ngoài ra, Ho còn nhận tội đối với một cáo buộc về hành vi trốn thuế. Phiên tuyên án dành cho họ dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào một ngày sau đó. Ho phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù giam, còn Do phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam. Một thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định mức án cụ thể sau khi xem xét các Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ cùng các yếu tố pháp lý khác.

Trợ lý Tổng chưởng lý Colin McDonald thuộc Bộ phận Thực thi Chống gian lận Quốc gia của Bộ Tư pháp, cùng với Luật sư Hoa Kỳ Dominick S. Gerace II đại diện cho Khu vực phía Nam bang Ohio, đã công bố thông tin này.

Nguồn: Justice.gov